证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－068
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
对于 2024 年第三季度可弯曲公司债券转股
情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅实质的实在、准确和完好，
莫得乌有记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
相配教唆：
铜陵定02（债券代码：124024）转股期为2024年3月27日至2029年9月20
日，当今转股价钱为3.30元/股。
证据《深圳证券交往所股票上市功令》《深圳证券交往所上市公司自律
监管开辟第15号——可弯曲公司债券》的相干功令，铜陵有色金属集团股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可弯曲公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）2023年7月12日，中国证券监督处治委员会核发了《对于喜悦铜陵
有色金属集团股份有限公司刊行股份和可弯曲公司债券购买钞票并召募配套
资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），喜悦公司向铜陵有色金属
集团控股有限公司刊行2，140，476，679股股份、3，336，626张可弯曲公司债券
购买相干钞票的注册请求；喜悦公司刊行可弯曲公司债券召募配套资金不超
过214，600万元的注册请求。
（二）证据中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的《证券初
始登记阐明书》，本次向特定对象刊行可弯曲公司债券召募配套资金所有发
行可转债21，460，000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该
等可转债已于2023年10月23日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
完成了登记。
证据《铜陵有色金属集团股份有限公司刊行股份、可弯曲公司债券及支
付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往报酬书》的商定，公司本次刊行
的“铜陵定02”转股期自愿行已毕之日起满6个月后第一个交畴前起至可转
换公司债券到期日止，即转股期为2024年3月27日至2029年9月20日。
二、“铜陵定02”转股价钱和谐情况
证据相干法律功令和《铜陵有色金属集团股份有限公司刊行股份、可转
换公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往报酬书》 ，空洞
洽商商场及公司具体情况，本次刊行的脱手转股价钱为 3.38 元/股。
因公司执行 2023 年度权利分拨决策，以总股本 12，792，920，401 股为基
数，向举座推进每 10 股派 0.792126 元东谈主民币现款（含税），除权除息日为
股和谐为 3.30 元/股。具体和谐情况详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资
讯网露馅的《对于因 2023 年年度权利分拨和谐可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2024-036）。
三、可弯曲公司债券转股及股份变动情况
“铜陵定 02”剩余可转债张数为 21，460，000 张（剩余金额为
公司股本结构如下：
类别
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
高管锁定股 69，142.00 0.00 83，042.00 0.00
首发后限售股 2，266，387，093.00 17.72 2，266，387，093.00 17.72
四、备查文献
（一）限制 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司出具的“铜陵有色”股本结构表；
（二）限制 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司出具的“铜陵定 02”股本结构表。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
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